Кто должен сдавать отчетность ( в течении 3-х рабочих дней после совершения сделки):

Компании должны отчитаться по сделкам по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) и данные о сделках с недвижимостью.

Также компании (исключений для малого бизнеса, в .ч. ИП не предусмотрено), которые занимаются куплей-продаже ювелирных украшений (в т.ч. ювелирные магазины, ломбарды), лома, драгоценных камней и металлов обязаны сообщить инофрмацию по сделкам.

Полный перечень сделок, о которых необходимо информировать Росфинмониторинг, содержится в статье 6 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 года

В Росфинмониторинг нужно подать информацию о сделках на сумму 600 000 руб. и более для операций с движимым имуществом. О сделках с недвижимостью сообщите, только если ее сумма равна или превышает 3 млн. руб. (подп. 4 п. 1 и п. 1.1 ст. 6 Закона № 115-ФЗ)

УслугаСтоимость
Предоставление отчетности по сделкам в Федеральную службу по Финансовому мониторингудоговорная